AML und Verifizierung bei Jackpoty

Geldwäscherei und Betrug bekämpfen wir mit klaren, nachvollziehbaren Prozessen. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir anfordern und welche Regeln bei Ein- und Auszahlungen gelten.

Unser Kampf gegen Geldwäscherei

Jackpoty Casino wird von der Jackpoty Group N.V. betrieben und hält eine Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Seit unserer Gründung 2021 unterliegt unsere Plattform den dortigen Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Konkret bedeutet das: Wir kennen unsere Spieler, wir melden verdächtige Transaktionen an die zuständigen Behörden, und wir arbeiten mit diesen auf Anfrage vollständig zusammen.

Unsere Amtsträger und Mitarbeitenden werden regelmässig zu geldwäschereirelevanten Risiken geschult. Ein interner Compliance-Verantwortlicher überwacht die Einhaltung aller Vorgaben und passt unsere Prozesse an, wenn sich gesetzliche Anforderungen ändern. Für Sie als Spieler hat das einen klaren Vorteil: Ihre Einlagen liegen auf einem sauber geführten, überwachten Konto.

Wann und wie wir verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben auf Plausibilität und Ihr Alter, denn Spielen ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Die vollständige Verifizierung Ihrer Identität verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Weitere Prüfungen führen wir durch, wenn Sie bestimmte Schwellenwerte bei Einzahlungen überschreiten oder wenn unser Monitoringsystem Auffälligkeiten erkennt.

• Identitätsnachweis: Pass, Identitätskarte oder Führerausweis, beidseitig und gültig
• Adressnachweis: Stromrechnung, Telefonrechnung oder offizieller Behördungsbrief, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto Ihrer Karte mit sichtbarem Namen sowie den ersten vier und letzten vier Ziffern, Bankauszug oder Screenshot Ihres E-Wallets
• Gegebenenfalls Nachweis über die Herkunft der Gelder, siehe eigene Rubrik weiter unten

Verifizierung Schritt für Schritt

So reicht du Dokumente ein

Den kompletten Ablauf erledigen Sie direkt in Ihrem Spielerkonto unter dem Punkt Verifizierung, ohne Postweg und ohne Termin. Halten Sie Ihre Dokumente als Foto oder PDF bereit, bevor Sie beginnen.

• Öffnen Sie Mein Konto und wählen Sie den Bereich Verifizierung
• Laden Sie Identitätsnachweis, Adressnachweis und Zahlungsmethodennachweis hoch
• Achten Sie auf lesbare, vollständige und nicht zugeschnittene Aufnahmen ohne Bearbeitung
• Wir prüfen Ihre Unterlagen innerhalb von 24 Stunden
• Bei Rückfragen meldet sich unser Team per E-Mail oder im Livechat, der rund um die Uhr besetzt ist

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung und lagern bei uns verschlüsselt in einem getrennten System. Zugriff haben ausschliesslich Mitarbeitende unseres Compliance-Teams, die rechtlich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Wir geben Ihre Daten ohne Ihre Einwilligung nicht an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Meldepflicht oder eine behördliche Anordnung verlangt dies.

Wann wir Herkunftsnachweise verlangen

Kontrolle Ihrer Transaktionen

Grenzwerte und Bearbeitung

Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel zurück, über das Ihre Einzahlung erfolgt ist. Haben Sie mit TWINT, Paysafecard oder Apple Pay eingezahlt, die keine Auszahlungen erlauben, überweisen wir Ihren Betrag per Banküberweisung auf Ihr Konto. Diese Regel verhindert, dass Gelder über unser Casino zwischen fremden Konten verschoben werden.

Unser System bewertet jede Ein- und Auszahlung automatisch anhand von Betrag, Häufigkeit und Muster. Auffällige Konstellationen, etwa viele Kleinzahlungen knapp unter der Meldegrenze, leiten wir zur manuellen Prüfung an unseren Compliance-Verantwortlichen weiter.

Ohne Verifizierung gelten Grenzen

Verweigern Sie die Verifizierung oder liefern Sie nach zwei Mahlungen keine gültigen Dokumente, blockieren wir Auszahlungen und schliesslich auch Einzahlungen. Ihr Guthaben bleibt während der Sperrung erhalten und wird ausgezahlt, sobald Ihre Identität feststeht. Bei gefälschten Dokumenten, Angaben unter falscher Identität oder Hinweisen auf kriminelle Herkunft der Gelder kündigen wir das Konto, behalten den Betrag bis zur Klärung ein und erstatten Meldung an die Behörden. Konten aus eingeschränkten Ländern wie den USA, Grossbritannien, Frankreich oder den Niederlanden sperren wir sofort und erstatten überschüssige Einzahlungen zurück.

Aufbewahrung und Löschung Ihrer Daten

Verifizierungsdokumente bewahren wir fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist schreibt das Geldwäschereirecht unserer Lizenzjurisdiktion vor, damit Behörden bei Prüfungen die Abwicklung vergangener Transaktionen nachvollziehen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente automatisch und endgültig. Fordern Sie eine vorzeitige Löschung an, müssen wir die Daten der laufenden Aufbewahrungspflicht behalten, bis die Frist abgelaufen ist.

Häufige Fragen

Warum werde ich erst bei der ersten Auszahlung verifiziert?

Das Gesetz verlangt die vollständige Identitätsprüfung vor der ersten Auszahlung. Ihre Einzahlung können Sie deshalb direkt nach der Registrierung tätigen, die Dokumente reichen Sie dann bequem im Kontobereich ein.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Unser Compliance-Team prüft vollständige und lesbare Unterlagen innerhalb von 24 Stunden. Die Auszahlung selbst bearbeiten wir anschliessend in 0 bis 1 Stunde.

Was akzeptieren Sie als Adressnachweis?

Eine Stromrechnung, Telefonrechnung oder ein offizielles Schreiben einer Behörde, ausgedruckt oder als PDF, sofern es nicht älter als 3 Monate ist und Ihre Adresse sowie Ihren Namen zeigt.

Was passiert, wenn ich keinen Herkunftsnachweis liefern kann?

Ohne diesen Nachweis dürfen wir die betroffene Auszahlung nicht freigeben. Setzen Sie sich mit unserem Support in Verbindung, gemeinsam finden wir in fast allen Situationen ein geeignetes Dokument.